证券代码：002385               证券简称：大北农            公告编号：2018-119




                     北京大北农科技集团股份有限公司
        关于控股股东向公司 2019 年第十二次临时股东大会
                           提交临时提案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 26 日在
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2019 年第十二次临

时股东大会延期召开的公告》，定于 2019 年 12 月 12 日召开公司 2019 年第十二次临时
股东大会。
    公司控股股东邵根伙先生（持有本公司 38.69%股份）于 2019 年 11 月 28 日，向公
司董事会提交了《关于向股东大会提交<关于更换会计师事务所的议案>、<关于为参股
公司提供担保暨关联交易的议案>的议案》，提请将上述议案提交公司 2019 年第十二次

临时股东大会审议。提案具体内容详见附件。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有
关规定：单独或合计持有 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明
确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司

独立董事发表了独立意见。公司将在 2019 年第十二次临时股东大会上增加审议上述临
时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司 2019 年第十二次临时股东大
会补充通知，详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    特此公告。


                                          北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                              2019 年 11 月 29 日
    附件：《关于向股东大会提交<关于更换会计师事务所的议案>、<关于为参股公司
提供担保暨关联交易的议案>的议案》
    1、《关于更换会计师事务所的议案》

    第四届董事会第六十三次临时会议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，
内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    第四届董事会第六十三次临时会议审议并通过了《关于为参股公司提供担保暨关联
交易的议案》，内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公告。