证券代码：002386       证券简称：天原集团      公告编号：2017-030


                   宜宾天原集团股份有限公司
            第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议的通知及议题于 2017 年 3 月 31 日以电子邮件或专人送
达方式发出。会议于 2017 年 4 月 10 日以现场和通讯方式召开。应到
董事 11 人，实到董事 11 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成了以下决议：

     一、审议通过《关于 2017 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》


    为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对
资金的需求，同意 2017 年度本公司及控股子公司向各银行申请总额
777,860 万元综合授信。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《关于 2017 年度对外担保额度的议案》

    为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，同
意 2017 年度集团公司为控股子公司提供授信担保额度为 465,681 万
元，其中保证担保额度 378,385 万元，抵押担保额度为 87,296 万元。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于拟向远东国际租赁有限公司开展售后回租融
资租赁的议案》

       同意公司下属子公司大关天达化工有限公司以及水富金明化工
有限责任公司用其公司的自身机器设备及相关配套设施向远东国际
租赁有限公司办理融资租赁业务，总额不超过 25,000 万元。

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

        四、审议通过《关于拟转让所持宜宾丰源盐业有限公司股权的
议案》

       同意公司将所持宜宾丰源盐业有限公司 50%的股权进行转让处
置。

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

        五、审议通过《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》

        同意公司于 2017 年 4 月 26 日在四川宜宾召开公司 2017 年度第
三次临时股东大会。

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。

                                        宜宾天原集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             二○一七年四月十一日