证券代码：002386       证券简称：天原集团       公告编号：2017-036

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

   （1）现场会议：2017 年 4 月 26 日（星期三）14:30

   （2）网络投票：2017 年 4 月 25 日-2017 年 4 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2017 年 4 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 4 月 25 日下午

15:00 至 2017 年 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济开发区公

司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2017 年 4 月 21 日

    6、主持人：董事长罗云先生
    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 245,513,538 股，

占上市公司总股份的 36.5522%

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 170,512,984 股，占

上市公司总股份的 25.3861％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 75,000,554 股，占上市公

司总股份的 11.1661％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,698,817 股，占上

市公司总股份的 0.2529％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,503,017 股，占上

市公司总股份的 0.2238％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 195,800 股，占上市公司总

股份的 0.0292％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天

元（成都）律师事务所刘斌、张婕律师出席了本次股东大会进行了见

证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于 2017 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》

    同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 777860 万元，

上述综合授信额度在下一年度股东大会审议批准之日前有效。

    同 意 245,320,738 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9215％；反对 192,800 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0785％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,506,017 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.6509％；

反对 192,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.3491％；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于 2017 年度对外担保额度的议案》

    同意公司为控股子公司提供授信担保额度 465681 万元，其中保

证担保额度 378385 万元，抵押担保额度为 87296 万元。上述额度在

下一年度股东大会审议批准之日前有效。

    同 意 243,817,409 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.3092％；反对 1,696,129 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6908％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 2688 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1582％；反对

1,696,129 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8418％；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于拟向远东国际租赁有限公司开展售后回租
融资租赁的议案》

    同 意 243,831,009 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.3147％；反对 1,682,529 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.6853％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

   同意 16,288 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5878％；反

对 1,682,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0412％；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    特此公告

                                        宜宾天原集团股份有限公司

                                                   董事会

                                           二〇一七年四月二十七日