证券代码：002386         证券简称：天原集团       公告编号：2017-101


                   宜宾天原集团股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十六次会议的通知及议题于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件或专
人送达方式发出。会议于 2017 年 12 月 29 日以通讯方式召开。应到
董事 11 人，实到董事 11 人。

       公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成以下决议：

       一、审议通过《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的议
案》

       1、同意公司非公开发行股票决议延期。

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、同意公司非公开发行股票授权延期。

       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《关于非公开发行股票决议及授权有效期延期的公告》。

       本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融
资租赁的议案》

   同意公司向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。
   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于海丰和锐投资建设热电锅炉烟气治理升级改

造项目的议案》
    同意公司的下属子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设热电锅
炉烟气治理升级改造项目。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《关于海丰和锐投资建设热电锅炉烟气治理升级改造项目的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、审议通过《关于海丰和锐投资建设聚氯乙烯均化包装优化项
目的议案》
    同意公司的下属子公司宜宾海丰和锐有限公司投资建设聚氯乙
烯均化包装优化项目。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《关于海丰和锐投资建设聚氯乙烯均化包装优化项目的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2018 年 1 月 15 日在宜宾召开 2018 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                     宜宾天原集团股份有限公司
                                              董事会
                                     二○一七年十二月三十日