证券代码：002386       证券简称：天原集团        公告编号：2018-022

                   宜宾天原集团股份有限公司
           关于召开 2017 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会为 2017 年年度股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等

法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间

    现场会议时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:00

    网络投票时间：2018 年 5 月 9 日-2018 年 5 月 10 日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月

10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网络系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月

10 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票

时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

    6、股权登记日：2018 年 5 月 7 日
    7、出席对象

    （1）截至 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次

股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理

人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，

天原新材料产业园区二楼会议室。

    二、会议审议事项

    提案 1：《2017 年度董事会工作报告》

    提案 2：《2017 年年度报告及摘要》

    提案 3：《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报告》

    提案 4：《关于 2017 年度利润分配预案》

    提案 5：《关于独立董事津贴的议案》

    提案 6：《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

    提案 7：《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

    提案 8：《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日

常关联交易的议案》

    提案 9：《关于 2018 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信

额度的议案》
    提案 10：《关于 2018 年度对外担保额度的议案》

    提案 11：《关于同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提

供反担保的议案》

    提案 12：关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保的议案》

    提案 13: 《关于发行 8 亿元中期票据的议案》

    提案 14: 《2017 年度监事会工作报告》

    独立董事将会在本次会议上进行年度述职

    上述议案 1 至 13 已经公司董事会审议通过，议案 14 已经监事会

审议通过，其中议案 4、5、6、7、8、9、10、12 需对中小投资者即

对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表

决单独计票并披露。

    具体内容详见于 2018 年 4 月 20 日刊载在公司指定信息披露媒体

《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、提案编码

提案                    提案名称                     该列打勾

编码                                                 的栏目可

                                                      以投票

 100                     总议案                         √

                       非累积投票提案

1.00   《2017 年度董事会工作报告》                      √

2.00   《2017 年年度报告及摘要》                        √
3.00   《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报       √

       告》

4.00   《关于 2017 年度利润分配预案》                  √

5.00   《关于独立董事津贴的议案》                      √

6.00   《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》        √

7.00   《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的      √

       议案》

8.00   《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018     √

       年度日常关联交易的议案》

9.00   《关于 2018 年度公司及控股子公司向银行申请      √

       综合授信额度的议案》

10.00 《关于 2018 年度对外担保额度的议案》             √

11.00 《关于同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾国         √

       资公司提供反担保的议案》

12.00 《关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担         √

       保的议案》

13.00 《关于发行 8 亿元中期票据的议案》                √

14.00 《2017 年度监事会工作报告》                      √

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2018 年 5 月 8 日-9 日，上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30。

    2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
    3、登记方式：

    1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；

    2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证

进行登记；

    3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业

执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进

行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复

印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身

份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

       4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面

信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

       4、会议联系方式

       联系电话：0831-5980789        传真号码：0831-5980860
       联 系 人：张梦、李宗洁        邮政编码：644004
       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。

       六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
2、公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告

                               宜宾天原集团股份有限公司

                                        董事会

                                 二〇一八年四月二十日
    附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码：362386

    2、投票简称：天原投票

    3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同

意”、“反 对”或“弃权”

    4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以

总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 5 月 10 日的交易时间，即上午 9:30-11:30，

下午 13:00-15:00.

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月9日（现场股东

大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月10日（现场股

东大会结束当日）下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
 附件 2：

                            授权委托书

       致：宜宾天原集团股份有限公司

       兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集

 团股份有限公司 2017 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为

 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受

 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案             提案名称                该列打           表决意见

编码                                     勾的栏   同意   反对   弃权   回避

                                         目可以

                                          投票

100                总议案                  √

                非累积投票提案

1.00   《 2017 年 度董事 会工作 报         √

       告》

2.00   《2017 年年度报告及摘要》           √

3.00   《2017 年度财务决算及 2018          √

       年财务预算的报告》

4.00   《关于 2017 年度利润分配预          √

       案》

5.00   《关于独立董事津贴的议              √

       案》
6.00   《关于聘请公司 2018 年度审   √

       计机构的议案》

7.00   《关于 2017 年度公司内部控   √

       制自我评价报告的议案》

8.00   《关于确认 2017 年度日常关   √

       联交易及预计 2018 年度日常

       关联交易的议案》

9.00   《关于 2018 年度公司及控股   √

       子公司向银行申请综合授信

       额度的议案》

10.00 《关于 2018 年度对外担保额    √

       度的议案》

11.00 《关于同意广州锂宝及其下      √

       属子公司为宜宾国资公司提

       供反担保的议案》

12.00 《关于同意海丰和泰为宜宾      √

       国资公司提供反担保的议

       案》

13.00 《关于发行 8 亿元中期票据     √

       的议案》

14.00 《 2017 年 度监事 会工作 报   √

       告》
    委托人签字：              委托人身份证号码：

    委托人持股数：            委托人股东账号：

    受托人签字：               受托人身份证号码：

    委托日期：     年   月   日

    委托期限：自签署日至本次股东大会结束

    （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托

单位必须加盖公章。）