证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-027
宜宾天原集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018 年 5 月 10 日（星期四）14:00
（2）网络投票：2018 年 5 月 9 日-2018 年 5 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 9 日 15:00 至
2018 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发
区公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2018 年 5 月 7 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 240,026,250 股，
占上市公司总股份的 35.7352％。其中：通过现场投票的股东 10 人，
代表股份 165,221,496 股，占上市公司总股份的 24.5983％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 74,804,754 股，占上市公
司总股份的 11.1370％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,169,629 股，占上
市公司总股份的 0.1741％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,169,629 股，占上
市公司总股份的 0.1741％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所韩红红、张一琼律师出席了本次股东大会进行
了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
2、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
3、审议通过了《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算的报告》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
4、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议
案》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常
关联交易的议案》
同意 122,358,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2018 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于 2018 年度对外担保额度的议案》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于同意广州锂宝及其下属子公司为宜宾国资公司提供
反担保的议案》
同意 122,358,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于同意海丰和泰为宜宾国资公司提供反担保的议案》
同意 122,358,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 1,169,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于发行 8 亿元中期票据的议案》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
14、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
同意 240,026,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
