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公司公告

天原集团:2018年第七次临时股东大会决议的公告2018-10-30  

						证券代码:002386       证券简称:天原集团       公告编号:2018-086

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2018 年第七次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开情况
    1、会议召开时间:
   (1)现场会议:2018 年 10 月 29 日(星期一)14:30
   (2)网络投票:2018 年 10 月 28 日-2018 年 10 月 29 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2018 年 10 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 10 月 28 日
下午 15:00 至 2018 年 10 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发
区公司二楼会议室
    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、股权登记日:2018 年 10 月 24 日
    6、主持人:董事长罗云先生
    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    二、会议出席情况
股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 254,102,142 股,占
上市公司总股份的 32.5414%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 179,297,388 股,占
上市公司总股份的 22.9616%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 74,804,754 股,占上市公
司总股份的 9.5798%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 1,120,929 股,占上
市公司总股份的 0.1436%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,120,929 股,占上
市公司总股份的 0.1436%。
    通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元(成都)律师事务所曾治海、韩红红律师出席了本次股东大会进行
了见证,并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于公司下属参股公司广州锂宝拟对外投资设
立有限合伙企业暨或有回购及对外担保的议案》
    同 意 254,102,142 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 1,120,929 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过。

   同 意 254,102,142 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       四、律师出具的法律意见书
    北京市天元(成都)律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
       五、备查文件
    1、宜宾天原集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决
议。
    2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告
                                        宜宾天原集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一八年十月三十日