证券代码：002386       证券简称：天原集团       公告编号：2019-026


                   宜宾天原集团股份有限公司
          第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四十一次会议的通知及议题于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件或专人
送达方式发出。会议于 2019 年 5 月 21 日以通讯方式召开。应参与表
决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成以下决议：
   一、审议通过《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成
立新公司的议案》

    同意公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合作成立新公司。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中
国证券报和证券时报的《关于与深圳市怡亚通供应链股份有限公司合
作成立新公司的公告》。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                      宜宾天原集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二○一九年五月二十二日