证券代码：002386       证券简称：天原集团      公告编号：2019-063


                   宜宾天原集团股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第一次会议的通知及议题于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件或专人送
达方式发出。会议于 2019 年 11 月 17 日以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成以下决议：

    一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》

    选举罗云先生为公司第八届董事会董事长。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
    选举李水荣先生为副董事长。
    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
    公司第八届董事会专业委员会委员组成如下:

    1、董事会战略与风险委员会
    主任委员：罗云
   委     员：李水荣、韩诚、邓敏、郭孝东
   2、董事会提名与考核委员会
   主任委员：解川波
   委     员：郭孝东、王敏志
   3、董事会审计委员会
   主任委员：俞春萍（会计专业人士）
   委     员：解川波、何波
   4、董事会财务预算委员会
   主任委员：解川波
   委     员：罗云、李水荣、邓敏、张蕾
    同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于修改<董事会战略与风险委员会工作制度>
的议案》
   同意公司修改《董事会战略与风险委员会工作制度》。

   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《董事会战略与风险委员会工作制度》。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过《关于修改<董事会提名与考核委员会工作制度>
的议案》
   同意公司修改《董事会提名与考核委员会工作制度》。

   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《董事会提名与考核委员会工作制度》。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

   六、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作制度>的议案》
    同意公司修改《董事会审计委员会工作制度》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《董事会审计委员会工作制度》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

    七、审议通过《关于修改<董事会预算委员会工作制度>的议案》
    同意公司修改《董事会预算委员会工作制度》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《董事会预算委员会工作制度》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

    八、审议通过《关于聘任首席执行官的议案》

    聘任邓敏先生为公司首席执行官，任职期限与第八届董事会任期
相同。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

    九、审议通过《关于聘任总裁的议案》

    聘任邓敏先生为公司总裁，任职期限与第八届董事会任期相同。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

    十、审议通过《关于聘任副总裁、总会计师的议案》

    聘任陈洪先生、伍永奎先生、何波先生、王政强先生、李剑伟先
生、黄伟先生、杨建中先生为公司副总裁；聘任田英女士为总会计师。

    上述人员任职期限与第八届董事会任期相同。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

    十一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
   聘任何波先生为董事会秘书，任职期限与第八届董事会任期相

同。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

   十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
   聘任张梦女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

   特此公告。
                                    宜宾天原集团股份有限公司
                                                董事会
                                     二○一九年十一月十八日