黑牛食品股份有限公司独立董事

  关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
文件和规范运作制度的规定，我们作为黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第二十二次会议相关资料，基于
独立、客观判断的原则，发表如下事前认可意见（本意见中公司相关简称与第四
届董事会第二十二次会议决议公告中保持一致）：

    一、关于关联方向全资子公司云谷固安增资事项

    本次河北显示基金增资云谷固安，公司放弃优先认购权，能保证河北云谷（固
安）第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要
的资金支持，保障项目建设的顺利进行，进一步加快公司战略转型升级，符合公
司整体发展战略及全体股东利益。作为公司独立董事，我们同意将此事项提交公
司董事会审议。

    二、关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易事项

    本次云谷固安受让平安信托标的份额，有力于保障河北显示基金募集的成功
募集与运作，河北显示基金主要用于投资公司全资子公司云谷（固安）科技有限
公司和新型显示产业上下游相关项目，能保证公司第 6 代有源矩阵有机发光显
示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障项目建设的顺
利进行，进一步加快公司战略转型升级的步伐，符合公司整体发展战略及全体股
东利益。作为公司独立董事，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关

事项的事前认可意见》之签字页）




   独立董事签署：

                    严杰:_______________




                    郑建明：____________




                    周清杰：_____________




                                       2018 年 3 月 13 日