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公司公告

维信诺:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-29  

						证券代码:002387             证券简称:维信诺           公告编号:2019-048



                    维信诺科技股份有限公司

               关于召开2018年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届
董事会第四十七次会议,审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。决
定于2019年5月21日(星期二)下午15:00召开2018年度股东大会。现就本次股东
大会的相关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年度股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司第四届董事会。
    (三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:现场会议召开时间为2019年5月21日(星期
二)下午15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2019
年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019年5月21日的交易
时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019 年 5 月 15 日(星期三)
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019 年 5
月 15 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。
    二、会议审议事项
    (一)会议提案名称
    1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告》
    3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告》
    4、《关于公司 2018 年度财务决算报告》
    5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    6、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    7、《关于续聘会计师事务所的议案》
    8、《关于 2019 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》
    上述提案 8 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将
及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    (二)提案披露情况
    上述提案已分别由 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四十七次会议、
第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见 2019 年 4 月 29 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,独立董事将在本次股东大会上述职。
     三、提案编码
     表一:本次股东大会提案编码:
                                                                         备注
 提案编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
   100               总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
   1.00     《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》                    √
   2.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告》                          √
   3.00     《关于公司 2018 年度监事会工作报告》                          √
   4.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告》                            √
   5.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                      √
            《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   6.00                                                                   √
            告》
   7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                                √
   8.00     《关于 2019 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》            √

     四、会议登记等事项
     (一)登记时间:2019 年 5 月 20 日(星期一)17:00 止。
     (二)登记方式:
     1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡;
     2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡;
     3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡;
     4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
     5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2019 年 5
月 20 日 17:00 前送达公司为准)。
    (三)登记地点:北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董
事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)通讯地址:北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元
    (二)邮政编码:100027
    (三)联系电话:010-84059733
    (四)指定传真:010-84059359
    (五)电子邮箱:IR@visionox.com
    (六)联 系 人:魏永利
    (七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
    七、备查文件
    1.《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》;
    2.《维信诺科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。


    特此通知。


                                           维信诺科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十九日
附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362387”,投票简称为“维
信投票”。
    2、填报表决意见
   对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2019 年 5 月 21 日的交易时间,即上午 9:30—11:30 和下午
13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 21 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
                                    授 权 委 托 书

    本人(本单位)                                   作为维信诺科技股份有限公司
的股东,兹委托                       先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2018 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件;没有明确投票
指示的,由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本
人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:
                                                      备注
提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                   目可以投票
   100     总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
           《关于公司 2018 年年度报告及其摘要
   1.00                                                √
           的议案》
   2.00    《关于公司 2018 年度董事会工作报告》        √
   3.00    《关于公司 2018 年度监事会工作报告》        √
   4.00    《关于公司 2018 年度财务决算报告》          √
           《关于公司 2018 年度利润分配预案的
   5.00                                                √
           议案》
           《关于公司 2018 年度募集资金存放与
   6.00                                                √
           实际使用情况的专项报告》
   7.00    《关于续聘会计师事务所的议案》              √
           《关于 2019 年度为控股公司提供担保
   8.00                                                √
           额度预计的议案》
(说明:请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,
按弃权处理。)

    委托人名称(签字盖章):
    委托人身份证号码/营业执照号码:
    委托人股东账号:
    委托人持有股份性质:
    委托人持股数量:                                   股
    受托人身份证号码:
受托人名称(签字):


                       委托日期:   年   月   日