证券代码：002387            证券简称：维信诺         公告编号：2019-040



                     维信诺科技股份有限公司
               第四届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次
会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月19日以电子邮件及专人通知的方式
发出，会议于2019年4月25日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606
单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的
监事3人，会议由公司监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。

    二、监事会审议情况
    经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
    1．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年年
度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2018年年度报告》和《2018年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告
摘要》（公告编号：2019-041）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2018年年度报告》。
    2．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第


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一季度报告全文及正文的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年第一季度报告全文》和《2019
年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度
报告正文》（公告编号：2019-042）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2019年第一季度报告全文》。
    3．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度
监事会工作报告》
    公司监事会主席杨阳女士代表监事会做了2018年度监事会工作汇报。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度监事会工作报告》。
    4．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度
财务决算报告》
    监事会认为：公司编制的《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2018年的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    5．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度
利润分配预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年实现
净利润28,193,675.06元，加上以前年度未分配利润-225,307,272.81元，截至2018
年末累计可供投资者分配利润-197,113,597.75元。
    由于截至2018年末公司未分配利润为负值，公司2018年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况
和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。


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    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟
不进行利润分配的公告》（2019-049）。
    6．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度
内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经较为健
全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对
编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    7．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管
理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资
金存放与实际使用情况报告》（公告编号：2019-043）。
    8．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年
度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司
提供了十余年审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师
的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2019年度审计机构。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    9．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更


                                   3
的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理
变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符
合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-045）。
    10．会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度为
控股公司提供担保额度预计的议案》
    监事会认为：本次担保事项按照《深证证券交易所股票上市规则》的相关
规定已经公司董事会审议通过，为公司并表范围内的控股子、孙公司提供担保
风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度为
控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2019-044）。

    三、备查文件
   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                           维信诺科技股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年四月二十九日




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