证券代码：002387             证券简称：维信诺             公告编号：2020-005

                        维信诺科技股份有限公司
                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）15：00
    （2）网络投票时间：2020 年 1 月 17 日（星期五）

    其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020 年 1 月 17 日上午 9：15 至 2020
年 1 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：
2020 年 1 月 17 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上
董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议出席投票情况
    1、通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 450,648,872 股，占上市公司
总股份的 32.9503%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 440,382,047 股，

占上市公司总股份的 32.1996%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,266,825
股，占上市公司总股份的 0.7507%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
11,247,675 股，占上市公司总股份的 0.8224%。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 980,850 股，占上市公司总股份的 0.0717%。通过网络投票的股东 2 人，

代表股份 10,266,825 股，占上市公司总股份的 0.7507%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
    3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    议案1、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

    总表决情况：
    同意 449,125,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6619%；反对
1,523,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3381%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东表决情况：

    同意 9,724,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4553%；反对 1,523,466
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5447%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    此议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通

知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大

会决议；
2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。




                                     维信诺科技股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年一月十八日