证券代码：002388              证券简称：新亚制程      公告编号：2018-003




                    深圳市新亚电子制程股份有限公司

         第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次（临时）会议通知于 2018 年 1 月 12 日以书面形式通知了全体董事，并于
2018 年 1 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯会议形式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王军先生、闻明先生以通讯表决方
式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇
先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：


    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟参与集合资
金信托计划的议案》

       独立董事发表了如下意见：

    1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议
该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
    2、公司的经营及财务状况稳健，公司在确保资金安全及流动性的前提下，
使用部分闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金使用效率及资金收益，
参与本次信托计划的其他参与主体与公司、控股股东及董监高均不存在关联关系，
故公司本次参与集合资金信托计划不属于关联交易，不存在损害公司股东尤其是
中小股东的利益；
    3、公司已制定了《风险投资管理制度》等内控制度，相关决策程序符合公
司《风险投资管理制度》及有关法律法规的规定，资金安全能够得到保障，投资
风险可以得到有效控制。同意公司使用部分自有闲置资金参与集合资金信托计划。
    《关于公司拟参与集合资金信托计划的公告》具体内容详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》
    为优化公司内部治理，提高公司决策效率，公司根据《上市公司章程指引
（2016 年修订）》等有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司董
事会同时提请股东大会审议并授权公司管理层办理工商变更等相关手续。
    关于本次《公司章程》的具体修订内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《公司章程修正案》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2018 年第
一次临时股东大会的议案》
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                         深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2018 年 1 月 15 日