证券代码：002388             证券简称：新亚制程        公告编号：2018-033




                   深圳市新亚电子制程股份有限公司

        第四届董事会第十八次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次（临时）会议通知于 2018 年 4 月 27 日以书面形式通知了全体董事，并于
2018 年 5 月 4 日 09:30 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中王军先生、麦昊天先生、胡大富先生以通讯表决方式出席。会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由许雷宇先生主持，与会董事审
议并通过了以下决议：
    一、经关联董事许雷宇先生、徐琦女士回避表决，会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权表决通过了《关于增资收购股权暨关联交易的议案》
   （一）独立董事事前认可意见
    本次关联交易以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报
告为定价依据，公平、公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议，
董事会在审议该项议案时关联董事应该回避表决。
    （二）独立董事发表的独立意见
    本次交易以湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告为定价依据。该评估
机构具有执行证券、期货相关业务资格，所采用的评估方法恰当，评估假设前提
合理，评估结果公允。本次交易程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。本次关联
交易符合公司的经营需要及发展方向，符合公平交易原则，交易定价依据合理、
公允，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
    《关于增资收购股权暨关联交易的公告》详细内容见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、上海证券报》、中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。


    二、经关联董事许雷宇先生、徐琦女士回避表决，会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权表决通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
    为满足下属子公司的经营发展需求，降低整体财务成本，公司拟为全资子公
司深圳市亚美斯通电子有限公司提供总额不超过 2 亿元的银行授信担保，并提请
股东大会授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。
    《关于为全资子公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2017 年度股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》
    公司董事会收到控股股东深圳市新力达电子集团有限公司发来的《关于提请
增加深圳市新亚电子制程股份有限公司 2017 年度股东大会临时提案的函》。从提
高公司决策效率的角度考虑，根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会同
意将第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过的《关于 2018 年度公司及子
公司银行授信计划的议案》及本次会议审议通过的《关于收购股权暨关联交易的
议案》、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》提请 2017 年度股东大会进行
审议。
     经公司董事会审核，控股股东此次提交的临时提案属于股东大会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方
面均符合相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2017 年度股东大
会审议。
    《关于 2017 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                            深圳市新亚电子制程股份有限公司
                                       董事会
                                    2018 年 5 月 4 日