证券代码：002389     证券简称：南洋科技    公告编号：2017-068

                 浙江南洋科技股份有限公司
             第四届监事会第十七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”
或“上市公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）
通知于2017年10月17日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017
年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实
际参加表决监事5名。公司监事会主席陆为民先生主持了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
合法有效。
    二、 监事会会议审议表决情况
    1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消本次重
组募集配套资金的议案》
    由于证券发行政策调整及客观原因，公司经审慎研究，并与各交易
对方协商一致，决定取消本次重组募集配套资金安排。
    除上述调整外，本次重组方案的其它内容不变。
    该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消本次重
组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》

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    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规
常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司2017年第一次临时股东大
会的授权，公司取消本次重组配套募集资金安排的事项，仅涉及取消募
集资金及配套融资发行对象的减少，不涉及交易对象、交易标的、交易
价格调整以及募集配套资金金额增加等情形，因此不构成本次重组方案
的重大调整，无需重新履行相关程序。
    该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    3.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与配套募集
资金各认购方签署<股份认购协议之终止协议>的议案》
    鉴于公司拟取消本次重组的配套募集资金安排，公司决定与本次重
组的募集配套资金认购方中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股
有限公司、保利科技有限公司、航天长征国际贸易有限公司、北京航天
宏康信息技术有限公司、航天科技财务有限责任公司、重庆天骄航空动
力有限公司、中国电子进出口总公司、台州市金融投资有限责任公司分
别签署《股份认购协议之终止协议》，终止各方已签署的附生效条件的
《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》及《股份认购协议之补
充协议二》项下的各项权利义务。
    该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    4.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江南洋科
技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）>及其
摘要的议案》
    由于公司取消了本次重组的配套募集资金安排，，需按照《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重
组（2017年修订）》修订重组报告书中相关事项。
    监事会同意《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联

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交易报告书（修订稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要》
    该议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会
议决议。




                             浙江南洋科技股份有限公司监事会
                                  二○一七年十月二十四日




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