证券代码：002389     证券简称：南洋科技    公告编号：2018-028

                   浙江南洋科技股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十三次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 23 日以通讯表决方式召

开。会议通知已于 2018 年 4 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出。本次

会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长李锋先生

主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2018

年第一季度报告>的议案》。

    《公司 2018 年第一季度报告正文》登载于 2018 年 4 月 24 日《证券

时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第一

季度报告全文》详 见 2018 年 4 月 24 日 巨潮资 讯 网 （ http://

www.cninfo.com.cn）。

    2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司使用最高额不超过 2.2 亿元的 2015 年非公开发行股票暂时

闲置募集资金适时购买保本型理财产品。单个理财产品购买期限不超过 1

年。在上述额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

    具 体 内 容 详 见 登 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管

理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见

刊登于同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资

本及修订公司章程的议案》。

    根据公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议审

议通过的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，

公司拟回购注销限制性股票 110.64 万股,相应减少注册资本 110.64 万元。

本次回购注销完成后，公司股份总数变更为 94606.2685 万股，注册资本

变更为 94606.2685 万元。《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网

（http:// www.cninfo.com.cn）。

    本议案须提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的

2/3以上通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十三次会

议决议。

                                  浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                       二○一八年四月二十三日