证券代码：002389      证券简称：南洋科技      公告编号：2018-077

                  浙江南洋科技股份有限公司
          关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议

的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 13:30

开始

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2018 年 11 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2018 年 11 月 25 日 15:00 至 2018 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时

间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票



                                 1
相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易

所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2018 年 11 月 19 日（星期一）

    （七）出席对象：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表

决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为

本公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：北京大成路九号宾馆三层会议室（地

址：北京市丰台区大成路九号）。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司实施业务整合的议案》




                                 2
    2、审议《关于变更公司名称的议案》

    3、审议《关于变更公司证券简称的议案》

    4、审议《关于 2012 年非公开发行募集资金投资项目结项并使用

节余资金永久补充流动资金的议案》

    5、审议《关于变更 2015 年非公开发行募集资金用途用于偿还银

行贷款的议案》

    6、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全

权办理本次业务整合相关事宜的议案》

    7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体

内 容 详 见 2018 年 10 月 16 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小

投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    上述提案 1、7 需经股东大会以特别决议的方式审议通过，即经

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，

进行投票表决。




                                 3
                                                               备注
 提案                                                     该列打勾的栏目
                            提案名称
 编码
                                                             可以投票

 100     总提案：除累积投票提案外的所有提案                     √

非累积投票提案


 1.00    关于公司实施业务整合的议案                             √


 2.00    关于变更公司名称的议案                                 √


 3.00    关于变更公司证券简称的议案                             √

         关于 2012 年非公开发行募集资金投资项目结项并使
 4.00                                                           √
         用节余资金永久补充流动资金的议案
         关于变更 2015 年非公开发行募集资金用途用于偿还
 5.00                                                           √
         银行贷款的议案
         关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士
 6.00                                                           √
         全权办理本次业务整合相关事宜的议案

 7.00    关于修订<公司章程>的议案                               √

       四、会议登记等事项

    1. 登记方式：

       （1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业

执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证

券账户卡；

       （2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，

代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东

单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、

证券账户卡；

       （3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他




                                       4
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

    （4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本

人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

    （5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委

托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文

件资料（信函或传真方式以 2018 年 11 月 20 日 16:00 前到达本公司

为准）

    2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省台州市经济开发区开

发大道 388 号公司证券部

    3.登 记时间 ： 2018 年 11 月 20 日上午 9:00-11:00 ，下午

14:00-16:00。

    4.会议联系方式：

    联系人：杜志喜

    联系电话：0576－88169898

    传真：0576－88169922

    邮政编码：318000

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程见附件 1。




                               5
       六、其他事项

       1. 本次会议与会股东食宿费、交通费自理。

       2. 请各位股东做好登记工作，并届时参会。

       3．授权委托书（详见附件 2）

       七、备查文件

       1.浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决

议。




                                浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                       2018 年 11 月 8 日




                                6
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为

“南洋投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 25 日下午




                                7
15：00，结束时间为 2018 年 11 月 26 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深 交 所 投 资 者 服

务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程可 登 录 互 联 网

投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                               8
附件 2：

                      浙江南洋科技股份有限公司

                 2018 年第四次临时股东大会授权委托书

浙江南洋科技股份有限公司：
     兹委托               先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司
2018 年第四次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)
进行投票。
                                           备注
                                          该列打勾
提案编
                    提案名称                         同意   反对   弃权
  码                                      的栏目可
                                          以投票
           总提案：除累积投票提案外的所
  100                                        √
           有提案
非累积投票提案

 1.00      关于公司实施业务整合的议案        √

 2.00      关于变更公司名称的议案            √

 3.00      关于变更公司证券简称的议案        √

           关于 2012 年非公开发行募集资
 4.00      金投资项目结项并使用节余资        √
           金永久补充流动资金的议案
           关于变更 2015 年非公开发行募
 5.00      集资金用途用于偿还银行贷款        √
           的议案
           关于提请股东大会授权董事会
 6.00      及董事会获授权人士全权办理        √
           本次业务整合相关事宜的议案
 7.00      关于修订<公司章程>的议案          √

附注：

     1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；




                                      9
如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲

对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

须加盖单位公章。

    3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。




    委托人签名：                       委托人身份证号码：



    委托人股东账户：                   委托人持股数量：



    受托人签名：                       受托人身份证号码：




                                  委托日期：   年      月   日




                             10