证券代码：002389      证券简称：航天彩虹    公告编号：2019-021

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长李锋先生主持

本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2019 年第一季

度报告>及其正文》。

    《公司 2019 年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 23 日《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季

度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。




特此公告




                           航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                     二○一九年四月二十二日