证券代码：002389       证券简称：航天彩虹       公告编号：2019-029

                   航天彩虹无人机股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

六次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 7 月 26 日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议

应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事长李锋先生主持

本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议表决情况

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第 1

期员工持股计划存续期展期的议案》。

    鉴于公司第 1 期员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未来持

续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人

的利益，同意本次员工持股计划存续期延长 12 个月，展期至 2020 年 10

月 7 日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本
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次员工持股计划可提前终止。

    董事邵奕兴先生为本次员工持股计划持有人回避了对本议案的表决。

    具体内容详见公司 2019 年 8 月 8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司第 1 期员工持股计划存续

期展期的公告》，公司独立董事就本事项发表的独立意见同日刊登于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。




    特此公告




                                航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                               二○一九年八月七日




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