证券代码：002389       证券简称：航天彩虹        公告编号：2019-044

                   航天彩虹无人机股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月

9 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘

书的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板

上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上市公

司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会同意聘任杜志

喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董

事会届满。

    杜志喜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格

符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。杜志喜先生简历附后。

    杜志喜先生联系方式如下：

    联系电话：0576-88169898

    传真号码：0576-88169922

    电子邮箱：nykj@nykj.cc
通信地址：浙江省台州市开发区开发大道 388 号



特此公告




                           航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                                          二○一九年十月九日
    附件：杜志喜先生简历

    杜志喜先生，1969 年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，

浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行

股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台

州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行

国际业务部副总经理、审计部副总经理；浙江南洋电子薄膜有限公司副总

经理；浙江南洋科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总

监。现任航天彩虹无人机股份有限公司副总经理，北京南洋慧通新技术有

限公司董事、浙江南洋慧通新材料有限公司董事、杭州南洋新材料科技有

限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司董事。

    截止提案日，杜志喜先生持有公司股份 38600 股，除在上述单位任职

外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章

程等要求的任职资格。