证券代码：002389     证券简称：航天彩虹   公告编号：2019-055

                   航天彩虹无人机股份有限公司
              2019年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、重要提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

   2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。

   二、会议的召开情况

   1、会议召集人：公司董事会

   2、会议主持人：董事长胡梅晓先生

   3、会议召开时间：

   （1）现场会议召开时间为：2019年11月27日（星期三）下午13:30

开始

   （2）网络投票时间为：2019年11月26日下午15:00至2019年11月27

日下午15:00

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11

月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的时间为2019年11月26日下午15:00至2019年11月

27日下午15:00的任意时间。
    4、会议召开地点：北京南宫温泉酒店第八会议室（地址：北京市丰

台区福宫路39号）

    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式

    会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公

司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为10人，代表

有效表决权的股份总数为357,609,228股，占公司股份总数946,062,685

股的37.7997%。

    出席本次现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有效表决权股份

数量为356,423,042股，占公司股份总数946,062,685股的37.6744%。

    参加网络投票的股东7人，代表股份数量为1,186,186股，占公司有表

决权股份总数946,062,685股的0.1254%。

    参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持

有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的

股份1,728,986股，占公司股份总数946,062,685股的0.1828%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律

师事务所律师到现场对会议进行了见证。

    四、议案审议情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议

通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。

    表决结果：同意357,591,528股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的99.9951%；反对17,700股，占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃

权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况：同意票为1,711,286股，占出席会议

中小股东所持有效表决股份的98.9763％；反对票为17,700股，占出席会

议中小股东所持有效表决股份的1.0237％；弃权票为0股，占出席会议中

小股东所持有效表决股份的0.0000%。

    （二）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

    表决结果：同意357,581,528股，占出席本次股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的99.9923%；反对2,000股，占出席本次股东大会的股

东所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权25,700股（其中，因未投票

默认弃权25,700股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总

数的0.0072%。(注：由于数据计算时要四舍五入，计算上述股份数量占比

之和与合计数值存在尾数差异)。

    其中，中小投资者的表决情况：同意票为1,701,286股，占出席会议

中小股东所持有效表决股份的98.3979％；反对票为2,000股，占出席会议

中小股东所持有效表决股份的0.1157％；弃权票为25,700股，（其中，因

未投票默认弃权25,700股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的

1.4864%。

    五、律师出具的法律意见
    北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法

律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程

序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决

议合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公

司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。




                           航天彩虹无人机股份有限公司董事会

                               二〇一九年十一月二十七日