证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-026
贵州信邦制药股份有限公司
关于公司及子公司2018年度
向银行申请授信及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）
第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请
授信及担保事项的议案》。现将公司及子公司 2018 年度向银行申请
授信额度及担保事项公告如下：
一、概述
为保障公司及子公司经营所需资金，2018年度公司及子公司拟向
银行申请总额不超过545,000.00万元的银行综合授信，总担保额度不
超过305,000.00万元。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷
款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业
票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。
二、公司及子公司基本情况
1、贵州信邦制药股份有限公司
名称：贵州信邦制药股份有限公司
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所： 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放路９６
号
法定代表人：安怀略
注册资本：人民币 170489.5788 万元
成立日期：1995 年 01 月 27 日
营业期限：1995 年 01 月 27 日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（自产自销：硬胶囊剂（含头孢菌素类）、
片剂、颗粒剂（含中药提取）、滴丸剂、软胶囊剂、原料药（人参皂
苷-Rd)、中药提取；保健食品生产加工（片剂、胶囊剂、颗粒剂）；
中药材种植及销售；企业集团内统借统还业务；医疗服务投资管理、
咨询服务；养老康复健康产业投资管理、咨询服务；经营本企业自产
产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机
械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定，以各种贸易方式从事
进出口业务。）
2、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：谷雪峰
注册资本：人民币 46345.481 万元
成立日期：1995 年 04 月 28 日
营业期限：1995 年 04 月 28 日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物
制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、
医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发、药品物流配送、仓
储、第三方物流服务；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；
临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健
用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼
营；预包装食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售、保健食品销售、
特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方
食品销售。）
关系说明：科开医药为公司控股子公司，持股比例为 99.98%。
3、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）
名称：贵州信邦药业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区
法定代表人：马晟
注册资本：人民币10100万元
成立日期：1997年02月14日
营业期限：1997年02月14日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可
(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，
市场主体自主选择经营。 （销售：中成药、中药材、中药饮片、化
学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、
精神药品（第一、二类）、医疗用毒性药品（在前置许可期限内经营）；
蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准
内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、
二、三类机电的销售。）
关系说明：信邦药业为公司全资子公司。
4、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）
名称：贵州盛远医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1
号 苑 5 层
法定代表人：孔令忠
注册资本：人民币30000万元
成立日期：1995 年 06 月 26 日
营业期限：1995 年 06 月 26 日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（销售：中成药、化学药制剂、抗生素、
生物制品（除疫苗）、化学原料药、蛋白同化制剂、肽类激素（有限
期内经营），医疗器械（有限期内经营），销售：消毒产品，保健品，
计生用品，化妆品；商务咨询服务。）。
关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。
5、贵州科开大药房连锁有限公司（以下简称“科开大药房”）
名称：贵州科开大药房连锁有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交叉口处科开一
号苑14楼
法定代表人：谷雪峰
注册资本：人民币1000万元
成立日期：2009 年 07 月 30 日
营业期限：2009 年 06 月 06 日至 2029 年 06 月 06 日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物
制品（除疫苗、血液药品）。转让医药、医疗、生物、化学试剂新产
品。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械、化妆用品、日用百货、保健用品消
毒剂、消毒用品、预包装食品、保健食品的批零兼营。房屋租赁。咨
询服务。）
关系说明：科开大药房为科开医药的全资子公司
6、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）
名称：贵州科开医疗器械有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 109 号众厦大楼 1 幢 1 单元
18 层 3 号
法定代表人：刘树
注册资本：人民币 10000 万元
成立日期：2011 年 09 月 26 日
营业期限：2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（销售：II、III 类医疗器械（以医疗
器械经营企业许可证核准的经营范围为准）；货物及技术的进出口贸
易；企业管理咨询服务；房屋租赁。）
关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。
7、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）
公司名称：贵州卓大医药有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨培
注册资本：人民币 1766.67 万元
注册时间：2002 年 02 月 07 日
营业期限：2002 年 02 月 07 日至长期
注册住所：贵州省遵义市深溪镇永安村医药产品交易中心 17 号
楼办公楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（批发：中药材，中成药，中药饮片，
化学药制剂，抗生素，生物制品（除疫苗），精神药品（第二类），蛋
白同化制剂及肽类激素，Ⅱ类Ⅲ类医疗器械，商务咨询服务，消毒产
品，保健品，计生用品，化妆品；教学仪器、玻璃仪器、化学试剂、
卫生材料、健身器材、日用百货的批零兼营。
关系说明：公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第三次
会议审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨
关联交易的议案》，交易完成后，卓大医药为科开医药的全资子公司。
目前正在办理股权转让等后续事项。
8、贵州强生医药有限公司（以下简称“强生医药”）
公司名称：贵州强生医药有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：宋永贵
注册资本：人民币 1050 万元
注册时间：1995 年 08 月 15 日
营业期限：1995 年 08 月 15 日至长期
注册住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开
一号苑 16、17 层
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物
制品（含疫苗）、精神药品（第二类）的批发（在许可证有效期范围
内从事经营活动）；康复器械、机械产品、家用电器、电子产品、办
公设备的批零兼营；II 类和Ⅲ类医疗器械（按医疗器械经营企业许
可证核定范围和有效期限从事经营活动）；会务服务；药品行业的咨
询。）
关系说明：公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第三次
会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的
议案》，交易完成后，强生医药将成为科开医药的控股子公司，持股
比例为 51%。目前正在办理股权转让等后续事项。
9、贵州佰佳医药有限公司（以下简称“佰佳医药”）
公司名称：贵州佰佳医药有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨秀江
注册资本：人民币 500 万元
注册时间：1998 年 03 月 02 日
营业期限：2008 年 03 月 07 日至 2018 年 03 月 06 日
注册住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开
一号苑 17 层 2 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（许可经营项目：销售：中成药、化学
药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）（许可证有效期
至 2014 年 12 月 31 日）；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（有效期至 2013 年 5 月
4 日）；预包装食品（保健食品）（有效期至 2012 年 9 月 3 日）。
一般经营项目：计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成、安装及
维修服务；销售：办公设备，消毒剂，卫生用品，化妆品，日用品，
精细化工产品。）
关系说明：公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第三次
会议审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的
议案》，交易完成后，佰佳医药将成为科开医药的控股子公司，持股
比例为 51%。目前正在办理股权转让等后续事项。
10、贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）
名称：贵州省肿瘤医院有限公司
住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路 54 号
法定代表人姓名：罗开俭
公司类型:其他有限责任公司
注册资本：人民币 8000 万元
实收资本：人民币 8000 万元
成立日期：2007 年 08 月 08 日
营业期限：2007 年 08 月 08 日至 2059 年 12 月 31 日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、
法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许
可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤 妇
科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病 理
科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）
关系说明：肿瘤医院为科开医药的控股子公司，持股比例为
77.91%。
11、贵州医科大学附属白云医院 （以下简称“白云医院”）
单位名称：贵州医科大学附属白云医院
单位类型：民办非企业单位（法人）
法定代表人：曾庆繁
开办资金：人民币 8000 万元
登记部门：贵阳市白云区民政局
民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号
注册地址：贵州省贵阳市白云区刚玉街 108 号
业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。
关系说明：白云医院为肿瘤医院的下属医院，持股比例为 100%。
12、道真仡佬族苗族自治县中医院（以下简称“道真中医院”）
名称：道真仡佬族苗族自治县中医院
经营性质：非营利性（政府办）
住所：道真自治县玉溪镇
法定代表人姓名：刘令
开办资金：人民币 2000 万元
营业期限：2013 年 03 月 01 日至 2018 年 02 月 28 日
经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健
科、 内科、外科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医药科、麻醉科、
检验 科、影像科、中医科、妇产科、儿科、诊疗与护理、骨伤、肛
肠、针 炙、理疗
关系说明：经道真仡佬族苗族自治县政府同意，公司已取得道真
县中医院自 2008 年起 50 年经营权。
三、公司及子公司财务数据
单位：人民币万元
名称 日期 总资产 净资产 营业收入 净利润
2016 年度 721,559.22 593,954.29 59,942.03 1,479.97
信邦制
药 2017 年 1 至 3 季
751,414.50 591,109.44 37,922.20 2,269.84
度
2016 年度 246,094.75 80,353.51 125,393.95 4,119.39
科开医
药 2017 年 1 至 3 季
210,887.26 82,601.82 82,832.00 2,248.31
度
2016 年度 48,363.60 14,017.27 69,515.46 1,624.19
信邦药
业 2017 年 1 至 3 季
54,191.27 15,580.65 58,458.78 1,563.38
度
2016 年度 99,264.99 33,513.23 141,566.94 2,467.60
盛远医
药 2017 年 1 至 3 季
113,623.71 37,737.36 160,087.26 4,224.13
度
2016 年度 11,752.12 4,718.56 12,218.78 846.19
科开
大药房 2017 年 1 至 3 季
14,746.96 5,487.27 10,056.16 768.72
度
科开医 2016 年度 68,358.68 16,177.01 42,689.55 903.04
2017 年 1 至 3 季
疗器械 57,104.08 17,582.00 30,097.28 1,404.99
度
卓大医 2016 年度 28,724.91 3,582.24 26,131.08 576.94
药 2017 年 1 至 3 季
50,519.52 4,330.93 29,760.08 754.12
度
2016 年度 36,134.72 1,973.89 25,877.20 240.11
强生医
药 2017 年 1 至 3 季
15,294.73 2,340.05 20,109.67 145.32
度
2016 年度 4,928.05 839.93 9,334.60 47.98
佰佳医
药 2017 年 1 至 3 季
6,945.36 893.40 9,483.29 53.47
度
2016 年度 92,442.41 18,699.32 68,658.85 3,721.01
肿瘤医
院 2017 年 1 至 3 季
105,927.31 22,781.53 56,400.98 4,082.22
度
2016 年度 67,751.39 7,951.44 37,674.92 325.64
白云医
院 2017 年 1 至 3 季
74,443.48 6,912.76 28,153.32 -1062.06
度
2016 年度 3,851.74 -1,433.61 4,391.73 -1,162.36
道真
中医院 2017 年 1 至 3 季
4,127.36 -2,065.36 4,503.40 -609.55
度
注:2016年度数据已经审计;2017年1至3季度数据未经审计。
四、2018 年公司及子公司拟授信额度、担保的额度及担保方式
单位：人民币万元
序
公司名称 申请授信额度 担保额度 保证方式
号
1 信邦制药 240,000.00 -- 抵押、质押、信用
2 科开医药 110,000.00 110,000.00 担保
3 信邦药业 10,000.00 10,000.00 担保
4 盛远医药 20,000.00 20,000.00 担保
5 科开大药房 5,000.00 5,000.00 担保
6 科开医疗器械 10,000.00 10,000.00 担保
7 卓大医药 10,000.00 10,000.00 担保
8 强生医药 20,000.00 20,000.00 担保
9 佰佳医药 20,000.00 20,000.00 担保
10 肿瘤医院 50,000.00 50,000.00 担保
11 白云医院 45,000.00 45,000.00 担保
12 道真中医院 5,000.00 5,000.00 担保
总 计 545,000.00 305,000.00
五、其他安排
本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为
准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公
司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保
额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子
公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公
司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合
授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时，担
保对象需向保证方提供反担保。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授
信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发
生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议批准
之日起至 2019 年 5 月 31 日止。
公司将严格执行信息披露相关法规，在实际发生担保责任时，在
公司法定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及时进行披露。
六、董事会意见
本次审议通过的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额在总授信额度内，以银行与公司、子公司实际发生的融资金额为
准，公司及控股子公司间的授信额度可调剂。公司可以为各控股子公
司担保，各控股子公司之间可以相互担保。实际担保的金额在总担保
额度内，以银行与公司、子公司实际发生的担保金额为准，各控股子
公司的担保额度可调剂。在各家银行批准的统一授信额度范围内，公
司以资产作抵押、质押，提供担保、信用等方式向各家银行申请综合
授信。担保对象为肿瘤医院、白云医院和佰佳医药、强生医药时，担
保对象需向保证方提供反担保。
七、独立董事意见
公司及子公司根据自身的经营发展需要，向有关银行申请综合授
信，公司或控股子公司为申请授信的子公司向有关银行提供担保，利
于被担保对象的正常经营，提高其融资能力。由于被担保对象经营良
好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提
供担保的风险可控，本次会议审议的担保事项已按照相关法律法规、
《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保
事项，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背
的情况，不存在违规担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小
股东的权益的情形。我们同意本次向银行申请授信及担保事项，并同
意将该事项其提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
八、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司审议的担保额度为 295,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 45.49%；实际履行担保总额为 218,050
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.62%。公司及控股
子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。
九、备查文件
1、《第七届董事会第四次会议决议》；
2、《第七届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意
见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月十一日
