证券代码：002390       证券简称：信邦制药   公告编号：2018-106



                   贵州信邦制药股份有限公司
         关于第七届董事会第九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第

九次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 9 月 13 日在贵州省贵阳市

乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现场及

通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 7 日以邮件、

电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董

事 12 人，其中董事朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li 先生、徐琪

女士、胡晋先生、田宇先生、殷哲先生、常国栋先生以通讯方式参加

本次会议, 会议由董事孔令忠女士主持，公司的部分监事和高管列席

了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华

人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董

事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
    1、审议通过了《关于公司子公司向公司二级子公司划转房产及

土地使用权暨增资的议案》

    根据全资子公司中肽生化有限公司之全资子公司杭州济城医药

科技有限公司未来发展的需要，董事会同意中肽生化将名下位于杭

州经济技术开发区白杨街道12号大街368号的房产、土地使用权划转

至济城医药，按账面净值计入资本公积。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其子公司划转

资产暨增资的公告》（公告编号：2018-107）。

    2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    根据第七届董事会第八次会议及 2018 年第二次临时股东大会对

《公司章程》的修订情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，

董事会同意修订《总经理工作细则》。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《总经理工作细则》。

    三、备查文件

   《第七届董事会第九次会议决议》
特此公告。



             贵州信邦制药股份有限公司

                    董   事   会

                二〇一八年九月十四日