证券代码：002390      证券简称：信邦制药     公告编号：2019-093

债券代码：112625      债券简称：17 信邦 01



                   贵州信邦制药股份有限公司
        关于第七届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第

十五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 10 月 14 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号苑 15 楼会议室以现

场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 10 日以

邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12 人，实际出席会

议的董事 12 人，其中董事朱吉满、Xiang Li、胡晋、徐琪、田宇、

殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主

持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民

共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事

会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

    1、审议通过了《关于增加 2019 年度向银行申请综合授信额度及
提供担保的议案》

    为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，董事会同

意公司增加 2019 年度向银行申请不超过 32,900 万元的银行综合授信

额度，并增加不超过 32,900 万元的担保额度。公司及子公司经营良

好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这

也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，

是切实可行的。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度向银行申请综

合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-095）。

    2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的

议案》

    董事会同意公司于2019年10月30日召开 2019年第三次临时股东

大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股

东大会的公告》（公告编号：2019-096）。

    三、备查文件

   《第七届董事会第十五次会议决议》
特此公告。



             贵州信邦制药股份有限公司

                  董   事 会

             二〇一九年十月十五日