股票代码：002391            股票简称：长青股份          公告编号：2019-028
债券代码：128055            债券简称：长青转 2



                     江苏长青农化股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
    3、本次股东大会对所有议案进行中小投资者单独计票。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2019 年 5 月 6 日（星期一）14:00

    网络投票时间为：2019 年 5 月 5 日—2019 年 5 月 6 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 5 日下午 15:00—2019 年 5 月 6 日下
午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长于国权先生

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《公司章程》等
法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东或股东代理人共 16 名，代表股东 16 人，代表股份
179,173,334 股，占公司有表决权股份总数的 49.8415%；

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 5 名，代表股东 5 人，代表股份
16,808,732 股，占公司有表决权股份总数的 4.6758%。

    公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员
及见证律师列席了本次股东大会。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东或股东代理人共 12 名，代表股东 12 人，代表股份
178,815,034 股，占公司有表决权股份总数的 49.7418%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 4 名，代表股份 358,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0997%。

    三、议案审议及表决情况

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：本议案有效表决票股份总数为 179,173,334 股，同意 179,173,234
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。

   四、律师见证情况

   1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
   2、见证律师：周绮丽、季培雯

   3、结论性意见：“本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公
司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会
议表决程序、表决结果合法有效。”

    五、备查文件

    1、江苏长青农化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告。

                                                江苏长青农化股份有限公司


                                                    二〇一九年五月七日