北京利尔高温材料股份有限公司
                            2016 年度监事会报告

      2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
 和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2016 年历次股东
 大会和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。报告期内，
 监事会对公司的生产经营各项活动进行了监督，切实维护了公司利益和广大中小
 股东的合法权益。
      一、监事会工作情况
       报告期内，公司监事会共召集会议六次，具体如下：
序              会议                                                              披露
       届次                  会议通过的议案情况              披露媒体名称
号              时间                                                              日期
                2016
     第三届监                                            《中国证券报》、证券时   2016
                年2
1    事会第十           关于公司会计估计变更的议案       报》和巨潮资讯网         年2月
                月 28
     三次会议                                            （www.cninfo.com.cn）    29 日
                  日
                        1、关于公司 2015 年度监事会报    《中国证券报》、证券时   2016
                        告的议案；                       报》和巨潮资讯网         年4月
                        2、关于公司 2015 年度计提减值    （www.cninfo.com.cn）    27 日
                        准备的议案；
                        3、关于公司 2015 年年度报告及
                        摘要的议案；
                        4、关于公司 2015 年度财务决算
                        报告的议案；
                        5、关于公司 2015 年度利润分配
                2016
     第三届监           预案的议案；
                年 4
2    事会第十           6、关于续聘公司 2016 年度审计
                月 26
     四次会议           机构的议案；
                日
                        7、关于公司 2015 年度内部控制
                        评价报告的议案；
                        8、关于公司募集资金存放与使用
                        情况的专项报告的议案；
                        9、关于使用部分闲置募集资金及
                        自有资金购买银行理财产品的议
                        案；
                        10、关于公司 2016 年第一季度报
                        告的议案
                        1、关于公司 2016 年半年度报告    《中国证券报》、证券时   2016
                2016
     第三届监           及摘要的议案；                   报》和巨潮资讯网         年8月
                年 8
3    事会第十           2、关于 2016 年半年度募集资金    （www.cninfo.com.cn）    18 日
                月 17
     五次会议           存放与实际使用情况的专项报告
                日
                        的议案
               2016                                     《中国证券报》、证券时   2016
    第三届监           关于公司 2016 年第三季度报告的
               年 10                                    报》和巨潮资讯网         年 10
4   事会第十           议案
               月 20                                    （www.cninfo.com.cn）    月 21
    六次会议
               日                                                                日
               2016                                     《中国证券报》、证券时   2016
    第三届监
               年 11   关于豁免公司实际控制人履行相     报》和巨潮资讯网         年 11
5   事会第十
               月 7    关承诺事项的议案                 （www.cninfo.com.cn）    月8日
    七次会议
               日
               2016                                     《中国证券报》、证券时   2016
    第三届监           关于同意宁波众利汇鑫投资合伙
               年 11                                    报》和巨潮资讯网         年 11
6   事会第十           企业（有限合伙）成立电子商务
               月 24                                    （www.cninfo.com.cn）    月 25
    八次会议           公司的议案
               日                                                                日
     二、监事会发表的独立意见
     1、公司依法运作情况
     报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、内
部控制制度的建立和执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行严格监督，
监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规
定规范运作，决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、高级管理人员
执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
     2、检查公司财务情况
     报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公
司财务会计内控制度健全，财务无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。
     第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：监事会认为公司对应收款项坏账准备计提方法的会计估计
变更，是按照实质重于形式原则作出的，符合公司运营的实际情况，符合《企业
会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求。变更
后的会计估计能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，
符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形，同意
公司本次会计估计变更。
     第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2015 年度计提减值准备
的议案》。经审核，监事会认为：监事会认为公司本次计提的 2015 年度资产减值
准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
符合公司实际情况，计提后能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提
资产减值准备。
    3、募集资金使用情况
    监事会对公司募集资金使用情况进行监督，监事会认为：公司严格按照《募
集资金管理办法》使用和管理募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目
一致。
    第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金购买银行理财产品的议案》。经审核，监事会认为：公司及其子公司使用不
超过 10 亿元（其中募集资金不超过 6 亿元，自有资金不超过 4 亿元）的闲置资
金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型
银行理财产品，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对
公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；公司以闲置募集资金购买银行理财
产品额度没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司及
其子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金不超过 10 亿元购买银行理财产品。
    4、关联交易情况
    报告期内，公司不存在未披露的关联交易事项。
    5、监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见
    经审核，监事会认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有
效的运行，公司2016年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
    6、承诺情况
    第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于豁免公司实际控制人履行相关
承诺事项的议案》，经审核，监事会认为：本次豁免实际控制人赵继增履行承诺
事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《监管指引4号》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定, 没有
损害公司利益，也没有损害其他股东尤其是中小股东利益。同意《关于豁免公司
实际控制人履行相关承诺事项的的议案》，并同意董事会将该议案提交公司股东
大会审议。
    7、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况
    监事会对内幕知情人登记管理制度的实施情况进行了监督。报告期内，公司
严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，严格规范信息传递流程，报告期内
未出现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员违规买卖公司股
票等违法违规的情形。




                                  北京利尔高温材料股份有限公司监事会
                                          2017 年 4 月 25 日