证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2018-003




                   北京利尔高温材料股份有限公司

             第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日在
公司会议室召开第三届董事会第三十一次会议。本次会议由公司董事长赵继增先
生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年1月11日以传真、电子邮件等方式
送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会
议的董事5名，以通讯方式出席会议的董事6名。公司监事和有关高级管理人员列
席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以
下议案：
    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投
资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的议案》。
    同意公司使用超募资金4,927万元投资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项
目”。本次投资使用超募资金4,927万元对公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料
有限公司（以下简称“利尔中晶”）进行增资，由利尔中晶作为“3.5万吨/年熔
融氧化铝复合材料项目”的实施主体。

    《关于使用超募资金投资“3.5 万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的公告》
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过5093
万元超募资金竞买土地使用权的议案》。
    同意使用不超过5,093万元超募资金参与竞拍伊川县产业集聚区YDJ2017-11
号、YDJ2017-12号、YDJ2017-13号、YDJ2017-14号地块等四宗国有建设用地的土
地使用权。公司使用5093万元超募资金向全资子公司利尔中晶增资，由利尔中晶
参与竞拍该等地块的土地使用权。
    《关于使用不超过5093万元超募资金竞买土地使用权的公告》详见公司指定
信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资金
专用账户的议案》。
    为加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，
结合公司募集资金投资项目情况，同意公司全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有
限公司在交通银行股份有限公司洛阳分行设立募集资金账户，并与交通银行股份
有限公司洛阳分行和公司保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监
管协议》。

    特此公告。




                                      北京利尔高温材料股份有限公司董事会
                                             2018 年 1 月 17 日