证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2018-004




                北京利尔高温材料股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16
日在公司会议室召开第三届监事会第二十三次会议。本次会议由公司监事会主席
李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2018 年 1 月 11 日以传真、电子
邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中
现场出席会议的监事 2 名，以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真
讨论，审议并通过以下决议：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金投资
“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的议案》。
    经审核，监事会认为公司使用超募资金4,927万元实施“3.5万吨/年熔融氧
化铝复合材料项目”，可以实现公司高纯原料自给及产品产能转移、工艺装备升
级、创新能力提高、产品结构调整和生产成本降低；实施该项目有利于完善公司
产业结构，提高公司经济效益，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，符合公
司长远发展战略；公司使用部分超募资金投资该项目，有助于提高超募资金的使
用效率，符合公司及全体股东的利益。已经履行了必要的审批程序，符合《深证
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同
意公司使用超募资金4,927万元对全资子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司增
资，由洛阳利尔中晶光伏材料有限公司实施“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项
目”。
    《关于使用超募资金投资“3.5万吨/年熔融氧化铝复合材料项目”的公告》
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用不超过5,093
万元超募资金竞买土地使用权的议案》。
     经审核，监事会认为公司使用不超过5,093万元超募资金竞买土地使用权的
行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向
的情况；该行为不存在损害公司股东利益的情形。我们同意使用不超过5,093万
元超募资金通过给洛阳利尔中晶光伏材料有限公司增资的方式由洛阳利尔中晶
光伏材料有限公司参与竞买土地使用权。
     《关于使用不超过5,093万元超募资金竞买土地使用权的公告》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。



                                               北京利尔高温材料股份有限公司监事会
                                                           2018 年 1 月 17 日