证券代码：002392           证券简称：北京利尔             公告编号： 2018-011




                   北京利尔高温材料股份有限公司

             第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日在
公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先
生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年2月22日以传真、电子邮件等方式
送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会
议的董事3名，以通讯方式出席会议的董事8名。公司监事和有关高级管理人员列
席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以
下议案：

    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计
提资产减值准备的议案》。
    公司董事会对本次计提资产减值准备的事项进行了合理性说明。

    《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




                                      北京利尔高温材料股份有限公司董事会
                                                2018 年 2 月 28 日