证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2018-012




                 北京利尔高温材料股份有限公司
            第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27
日在公司会议室召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议由公司监事会主席
李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2018 年 2 月 22 日以传真、电子
邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中
现场出席会议的监事 2 名，以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真
讨论，审议并通过以下决议：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计提
资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次计提的2017年度资产减值准备程序合法，依据
充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，
计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
    《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。



                                    北京利尔高温材料股份有限公司监事会
                                              2018 年 2 月 28 日