证券代码：002392                证券简称：北京利尔               公告编号： 2019-032




                      北京利尔高温材料股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日
在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议。本次会议由公司董事长赵继增先
生召集和主持。召开本次会议的通知于 2019 年 5 月 22 日以传真、电子邮件等方
式送达全体董事。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中现场出席
会议的董事 7 名，以通讯方式出席会议的董事 2 名。公司监事和有关高级管理人
员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通
过了以下议案：
     一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司接受客
户宁夏和宁化学有限公司重整计划偿债方案的议案》。
     公司全资子公司洛阳利尔客户宁夏和宁化学有限公司（以下简称“宁夏和宁”）
于 2018 年 8 月 重 整 ， 截 止 2018 年 8 月 ， 洛 阳 利 尔 对 宁 夏 和 宁 应 收 账 款 共 计
1,978,435.44元。根据《宁夏和宁化学有限公司重整计划（草案）》，公司同意
洛阳利尔接受其偿债方案。
     《关于全资子公司接受客户宁夏和宁化学有限公司重整计划偿债方案的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止公司 2019
年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。
     自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本
市场环境、融资时机等因素发生较大变化，鉴于目前资本市场整体情况，为了充
分维护广大股东特别是中小股东的利益，结合公司目前的实际情况，同意公司终
止 2019 年度配股公开发行证券，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
     《关于终止公司 2019 年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的公告》
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申
请综合授信额度提供担保的议案》。
     同意为全资子公司洛阳利尔向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额
度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币3,000万元。以上担保为连带责任
保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。

     《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒 体 《 中 国 证 券报 》 、 《证 券 时 报》 和 巨 潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。



                                                       北京利尔高温材料股份有限公司
                                                                                  董 事 会
                                                                        2019 年 5 月 28 日