证券代码：002392                证券简称：北京利尔                 公告编号： 2019-033




                     北京利尔高温材料股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 27 日在
公司会议室召开第四届监事会第十次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先
生召集和主持。召开本次会议的通知于 2019 年 5 月 22 日以传真、电子邮件等方
式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中现场出席
会议的监事 2 名，以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审
议并通过以下决议：
     一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司2019年度
配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。

     经审核，监事会认为公司终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续
发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，
也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司终止本次配股事项，并向中
国证监会申请撤回相关申请文件。
     《关于终止公司 2019 年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的公告》
详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     特此公告。



                                               北京利尔高温材料股份有限公司监事会
                                                           2019 年 5 月 28 日