证券代码：002392             证券简称：北京利尔           公告编号： 2019-047




                    北京利尔高温材料股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2019 年 9 月 11 日审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东
大会的议案》。公司董事会决定于 2019 年 9 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知
如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
       2、召集人：公司董事会。
       3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日下午 14:00。
       （2）网络投票时间：2019 年 9 月 26 日 15:00-2019 年 9 月 27 日 15:00，其
中：
       ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019 年 9 月 27 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
       ②通过互联网投票系统投票的时间为：2019 年 9 月 26 日下午 15:00 至 2019
年 9 月 27 日 15:00。
       5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通


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过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、出席会议的对象：
    （1）截至 2019 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。
    9、股权登记日：2019 年 9 月 24 日。
    二、会议审议事项
    1、关于修订《公司章程》的议案
    以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2019
年9月12日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
的相关公告。本议案需经特别决议审议通过。
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记事项
    1、登记手续
    （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件
或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手
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续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股
东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2019 年 9 月 25 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:30。
    3、登记地点：公司证券事务部
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费
用自理。
    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、会议联系方式
    咨询部门：公司证券事务部
    联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
    联 系 人：曹小超
    电     话：010-61712828
    传     真：010-61712828
    邮     编：102211
    六、备查文件
    公司第四届董事会第十四会议决议。
    特此公告。
                                         北京利尔高温材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 12 日




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附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利
尔投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                                                               备注
   议案编码                        议案名称               该列打勾的栏目可
                                                              以投票
       1.00                关于修订《公司章程》的议案           √
    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.       通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.       通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 9 月 27 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                    授权委托书


致：北京利尔高温材料股份有限公司
    兹全权授权                 先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                      备注              授权意见

议案编码                  议   案                  该列打勾的
                                                   栏目可以投    同意    反对      弃权
                                                       票
  1.00     关于修订《公司章程》的议案                  √
    注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同
意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。



    委托单位（人）（签字）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东帐户号码：
    委托人持股数量：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    委托期限：自签署日至本次股东大会结束。




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