证券代码：002393                证券简称：力生制药             公告编号：2017-018

                        天津力生制药股份有限公司
                    第五届董事会第二十五次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年05月12日以书面
方式发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知，会议于2017年05月18日以通讯表决方
式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规
定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：
       一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于免去张建津董
事职务的议案》
       本公司董事张建津因长期不能履行董事职务，根据《公司章程》规定免去张建津董事职
务。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。




                                                        天津力生制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2017 年 5 月 19 日




                                          -1-