天津力生制药股份有限公司

    独立董事关于公司第六届董事会第二次会议的相关独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作

为天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议有关议案进行

了审阅。基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和

沟通的基础上，就议案所涉及事项发表独立意见如下：

    （一）关于中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药

基地项目的独立意见

   中央药业投资设立全资子公司并投资建设原料药基地项目，有

利于公司长远发展，符合公司的战略布局，也符合公司和全体股

东的利益。本次投资事项的决策程序符合有关法律、法规及《公

司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利

益的行为，我们一致同意本次投资事项。

    （二）关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见

    本次使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本

型的银行理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金的
使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金

用途的情形，不会影响募投项目的建设和募集资金的使用，符合

公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5.3亿元的闲置募集资

金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定

的理财产品。

    （三）关于公司及全资子公司中央药业使用部分闲置自有资

金购买理财产品的独立意见

    公司及全资子公司中央药业目前经营情况和财务状况良好，

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及全资子公司中央药业

使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提

下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会

对公司生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益；关于

本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内

部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司中央药业

在不超过人民币4.7亿元的额度内，使用闲置自有资金适时购买保

本型理财产品。

    （四）关于公司第六届董事会聘任副总经理的独立意见

    经公司第六届董事会第二次会议审议通过聘任程洪家先生担

任公司副总经理。我们认为，程洪家先生在任职资格方面拥有其

履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁

入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任

决议。
（此页无正文，仅为天津力生制药股份有限公司第六届董事会第二次

会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）




  独立董事：



  潘广成________     田昆如________        韩传模________




                                      2018 年 1 月 12 日