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公司公告

力生制药:第六届监事会第八次会议决议公告2019-03-25  

						证券代码:002393             证券简称:力生制药               公告编号:2019-007

                       天津力生制药股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月10日以书面方
式发出召开第六届监事会第八次会议的通知,会议于2019年3月21日在公司会议室召开,
会议由监事会主席李颜女士主持。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公
司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度监
事会工作报告的议案》。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度财
务决算报告的议案》。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度利
润分配的预案》。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年年度
报告及摘要的议案》。
    监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,
没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意
见审计报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,审计报告实事求
是、客观公正。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2018年度内
部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
    监事会的专项审查意见为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执
行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年度公
司日常关联交易预计的议案》。
    关联监事于洋对以上关联交易进行了回避表决。
    监事会专项审核意见为:此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定,未违反
《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》,关联交易定价遵循公允、合理的原则,
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
   八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2019
年度审计机构的议案》。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    特此公告。


                                                       天津力生制药股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2019 年 3 月 25 日