力生制药:第六届监事会第十二次会议决议公告2019-10-25
证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2019-033
天津力生制药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月13日以书面方
式发出召开第六届监事会第十二次会议的通知,会议于2019年10月23日以通讯表决方式
召开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的规
定。会议以投票表决方式通过如下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年第三
季度报告全文及正文的议案》;
监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于变更2019年
度审计机构的议案》;
监事会的专项审查意见为:经审议,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“信永中和”)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司 2019
年度审计工作的质量要求;公司聘任信永中和担任公司2019年度审计机构的决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不
存在损害全体股东利益的情形;我们同意聘任信永中和为公司2019年度审计机构。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 25 日