联发股份:第四届董事会第十三次会议决议公告2019-10-23
证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2019-041
江苏联发纺织股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会
议通知于 2019 年 10 月 10 日以书面方式送达各董事、监事,会议于 2019 年 10
月 22 日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加
的董事 9 名(其中现场出席董事 4 名,以通讯方式出席会议的董事 5 名),以通
讯表决出席的有董事于银军、孔令国、独立董事边永民、陈丽花、程隆棣,全体
监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了
以下事项:
一、关于公司 2019 年三季度报告的议案
审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于会计政策变更的议案
审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告!
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日