证券代码：002394        证券简称：联发股份           公告编号：LF2020-006


                    江苏联发纺织股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2020 年 3 月 18 日以书面方式送达各董事、监事，会议于 2020 年 3 月
28 日以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加的
董事 9 名（其中现场出席董事 4 名，以通讯方式出席会议的董事 5 名），以通讯
方式表决出席的有董事孔令国、于银军、独立董事边永民、陈丽花、程隆棣，全
体监事、高管列席了会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    一、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。一致通过该议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需要提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议




                                         江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年三月三十日