证券代码：002395      股票简称：双象股份     编号：2017-020


           无锡双象超纤材料股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第五次会议通知于2017年8月1日以电子邮件、传真、直接送达方式
发出，会议于2017年8月12日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式
召开。本次会议由董事唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董
事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以举手投
票表决方式通过如下议案：
    二、会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年半年度总经理工作报告>的议案》；
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    经审议，董事会认为：（1）公司 2017 年半年报编制和审议的程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司
2017 年半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度
的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与半年
报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第五次
会议决议。


    特此公告


                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                    董     事     会
                                  二○一七年八月十四日