证券代码：002395          股票简称：双象股份     编号：2018-005


              无锡双象超纤材料股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况
       无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第七次会议通知于2018年3月27日以电子邮件、传真、直接送达方式
发出，会议于2018年4月7日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式
召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席
董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、会议审议情况
       1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》；
       2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》；
       《公司 2017 年度董事会工作报告》具体内容详见 2018 年 4 月 10
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2017 年年度
报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论分析”部
分。
       公司独立董事陈文化、薛济民、冯学本分别向董事会提交了《2017
年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大
会上述职。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及《公司章程》要求，公司对 2017 年度的经营及财务情况进行了决
算，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见
的《审计报告》（大华审字[2018]005409 号）。详细内容见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《公司 2017 年度利润分配预案》；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华审字[2018]005409 号
《审计报告》确认，2017 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净
利润为 13,089,533.89 元，每股收益为 0.0732 元/股；母公司净利润
为-11,506,019.31 元。
    鉴于 2017 年度母公司实现净利润为负数，每股收益低于人民币
0.1 元，不满足《公司章程》和《公司未来三年（2017—2019 年）股
东回报规划》规定的现金分红条件。同时，公司需要向新设立的全资
子公司无锡双象光电材料有限公司进行投资，加快其项目的实施和早
日投产，为公司贡献业绩利润。基于公司未来可持续发展和维护股东
长远利益考虑，公司董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：2017 年
度不派发现金红利，不向股东送红股，不以资本公积金转增股本。
    公司 2017 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《未来三年（2017-2019
年）股东回报规划》的规定。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》；
    经审议，董事会认为：（1）公司 2017 年年报编制和审议的程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）公司
2017 年年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管
理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人
员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司   2017    年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《公司 2017 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》；
    独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事 2017 年度薪酬的议案须提
交公司股东大会审议。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》；
    独立董事发表了独立意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核
字[2018]002116号）；公司出具了《公司2017年度内部控制评价报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于<续聘公司 2018 年度审计机构>的议案》；
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构。同意授权公司董事长根据市场收费情况，确定 2018 年度的审
计费用。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》；
    具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。独立董事
发表了同意的独立意见。
    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 5 月 4 日（星期五）召开 2017 年年度股东大
会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第七次
会议决议。


    特此公告


                                 无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董     事     会
                                     二○一八年四月九日