双象股份：2019年第三次临时股东大会之法律意见书2019-12-27
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于
无锡双象超纤材料股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于
无锡双象超纤材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
之法律意见书
致:无锡双象超纤材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受无锡双象超纤材料股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年第三次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范
性文件以及《无锡双象超纤材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定就相关事宜出具本法律意见书。
第一部分 引言
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、
法规及规范性文件发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其
他任何目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，
随公司其他公告文件一并提交深圳证券交易所审查并予以公告，并对本法律意见
书中发表的法律意见承担责任。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判
断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等
有关事宜发表如下意见：
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第二部分 正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2019 年 12 月 11 日在深圳证券交易所以公告形式发出了召
开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知。经核查，通知载明了本次股东大会
召开的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、
参加网络投票的操作流程、联系电话和联系人姓名等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现
场会议于 2019 年 12 月 26 日下午 14:30 在无锡双象大酒店七楼会议室召开。本
次股东大会网络投票时间为：2019 年 12 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 26 日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 12 月 26 日 9:15 至 2019 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间。
经验证，本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议
通知披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
以及公司章程的相关规定。
二、出席会议人员及召集人资格的合法有效性
（一） 出席现场会议的人员
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2019 年 12 月 20 日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理
人，共计 7 人，共代表股份 116,306,390 股，占公司股份总额的 65.0461%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员还有公司董事（其中独立董事李郁祥因事未亲
自出席会议，书面授权委托独立董事靳向煜出席会议）、监事、高级管理人员以
及公司聘请的见证律师。
（二） 网络投票的股东
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参加网络投票的共计 1 人，共代表股份 7,238,600 股，占公司股份总额的
4.0483%。
（三） 本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，本次股东大会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）现场投票
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对通知中列明的审议事
项逐项进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同进行清点和监票，并当场
公布了表决结果。
（二）网络投票
公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台向股东提供
网络投票平台，本次股东大会网络投票时间为：2019 年 12 月 26 日，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 26 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 12 月 26 日 9:15 至 2019 年 12 月 26 日 15:00 的任意时
间。
（三）表决结果
本次股东大会就通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。网络投票结
束后，本次股东大会的计票人、监票人统计了每项议案的现场投票和网络投票的
表决结果。本次股东大会审议通过如下议案并形成《无锡双象超纤材料股份有限
公司 2019 年第三次临时股东大会决议》：
1、《关于公司全资子公司苏州双象光学材料有限公司拟发生日常关联交易
的议案》；
投票表决结果：同意 7,802,800 股，占参加本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%（不含回避表决的关联股东所持表决权股份数）；反对 0 股，占参加
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本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议有表决权的中小投资者赞成票 564,200 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有
表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议
有表决权的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
关联股东江苏双象集团有限公司对本议案回避表决。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。（以下无正文）
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第三部分 签署页
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于无锡双象超纤材料股份有
限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》签署页）
本法律意见书于 2019 年 12 月 26 日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 叶晓红
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葛振国
