证券代码：002397        证券简称：梦洁股份       公告编号：2017-045



                       湖南梦洁家纺股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第四届董事会第十九
次会议于 2017 年 7 月 10 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室
召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 29 日以
专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参
加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议由公司董事长姜天武先生
主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》
的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首次
股票期权激励计划行权价格的议案》。关联董事姜天武先生、伍伟女士、张爱纯
女士、涂云华女士回避表决。鉴于公司2016年度利润分配实施完毕，公司将首次
股票期权激励计划的行权价格调整为2.18元。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于
调整首次股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券时报》、《证券日报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第
二期股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2016年度利润分配实施完毕，
公司将第二期股票期权激励计划的行权价格调整为7.03元。《湖南梦洁家纺股份
有限公司关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》详见《证券时报》、


                                     1
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
                                                      2017 年 7 月 11 日




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