证券代码：002397        证券简称：梦洁股份        公告编号：2017-053



                       湖南梦洁家纺股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十次会
议于 2017 年 8 月 24 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室召开，
本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 11 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议
董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取
现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年半年度报告及其摘要》。2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券
日报》。


    二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《湖南梦洁家纺股份有限公司关
于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关于
申请增加银行贷款额度的议案》。根据公司经营规划以及现金流的需求，公司2017
年拟申请增加不超过2亿元的银行授信额度。同时授权公司董事长姜天武先生在
上述借款额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。
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特此公告。


                 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                2017 年 8 月 26 日




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