证券代码：002397          证券简称：梦洁股份          公告编号：2017-058



                    湖南梦洁家纺股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2017 年 11 月 22 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议室
召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 10 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应
参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主
持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于首次股
票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的议案》。关联董事姜天武先生、
伍伟女士、张爱纯女士、涂云华女士回避表决。《湖南梦洁家纺股份有限公司关
于首次股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的公告》（2017-060）详
见证券时报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        湖南梦洁家纺股份有限公司   董事会

                                                      2017 年 11 月 23 日




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