证券代码：002397           证券简称：梦洁股份            公告编号：2017-059



                       湖南梦洁家纺股份有限公司
                 第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2017
年 11 月 22 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司五楼会议室举行。会议通知于 2017
年 11 月 10 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席何晓
霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：


    一、审议并通过了《关于首次股票期权激励计划第四个行权期不符合行权条件的议
案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。
    监事会核查后认为：根据《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）
修订稿》，公司首次股票期权激励计划第四个行权期未达到行权业绩指标，公司注销激
励对象在本次行权期内获授的 7,333,093 份股票期权，符合相关法律、法规及公司首次
股票期权激励计划规定的情况，同意对首次股票期权激励计划第四个行权期获授的股票
期权予以注销。


    特此公告




                                               湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
                                                              2017 年 11 月 23 日