北京海润天睿律师事务所
                 关于湖南梦洁家纺股份有限公司
        2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：湖南梦洁家纺股份有限公司

    北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南梦洁家纺股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、吴江涛出席公司 2018 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、
《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具
本法律意见书。

     一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2018年3
月29日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

    本次股东大会现场会议于2018年4月18日在湖南省长沙市高新技术产业开发
区麓谷产业基地谷苑路168号五楼会议室召开。会议同时提供网络投票方式，网络
投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18
日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2018年4月17日（星期二）下午3:00至2018年4月18日（星
期三）下午3:00期间的任意时间。

    本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明
的事项一致。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。

     二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
                                      1
    1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东身份证、股东账户卡等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东为9名，代表有表决权的股份318,826,994股，
占公司股份总数的41.771%。

    经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。

    2、参与本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权的股份5,100股，
占公司股份总数的0.001%。

    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大
会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定
的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东
大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决结
果如下：

    1、审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》。

    表决结果：同意314,070,205票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会
议有表决权股份总数的0.00%。关联股东涂云华、成艳回避表决。

    其中，中小投资者表决情况为：同意3,991,437票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的100.00％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0.00％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。

    2、审议通过了《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。

    表决结果：同意314,070,205票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会

                                     2
议有表决权股份总数的0.00%。关联股东涂云华、成艳回避表决。

    其中，中小投资者表决情况为：同意3,991,437票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的100.00％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0.00％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。

    3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。

    表决结果：同意314,070,205票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；
反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会
议有表决权股份总数的0.00%。关联股东涂云华、成艳回避表决。

    其中，中小投资者表决情况为：同意3,991,437票，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的100.00％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的0.00％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00％。

    本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结
果合法有效。

    四、结论意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    北京海润天睿律师事务所
    负责人：                               经办律师：
    朱玉栓                                 李    强
                                           吴江涛


                                                二○一八年四月十八日



                                   3