证券代码：002397          证券简称：梦洁股份          公告编号：2018-031



                    湖南梦洁家纺股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第四届董事会第二十
五次会议于 2018 年 6 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 5 楼会议
室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 25 日
以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应
参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。本次会议由董事长姜天武先生主
持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


    经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：


    一、   以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了
《关于向 2018 年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股票的议案》。董事
涂云华女士为激励对象，回避表决。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为公司已符合《湖南梦洁家纺股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案）》规定的各项授权条件，董事会确定公司 2018 年限制性股票激励
计划授予日为 2018 年 6 月 6 日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
《湖南梦洁家纺股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予相关事项的
公告》（2018-033）全文刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、   以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》。根据《湖
南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，公司第二期股票期

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权激励计划第二个行权期不符合行权条件，公司决定注销激励对象在第二个行权
期内获授的 120 万份股票期权。上述期权注销完成后，湖南梦洁家纺股份有限公
司第二期股票期权激励计划全部实施完毕。《湖南梦洁家纺股份有限公司关于第
二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的公告》（2018-034）全文
刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                         湖南梦洁家纺股份有限公司   董事会

                                                           2018 年 6 月 7 日




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