证券代码：002397             证券简称：梦洁股份            公告编号：2018-032



                         湖南梦洁家纺股份有限公司
                  第四届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于
2018 年 6 月 6 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司五楼会议室举行。会议通知于
2018 年 5 月 25 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席
何晓霞主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。


       经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：


       一、   审议通过了《关于向 2018 年限制性股票激励计划中激励对象授予限制性股
票的议案》

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

       监事会核查后认为：

       1、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，
董事会确定 2018 年 6 月 6 日为首次授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及公司本次激励计划关于授予日的规定；

       2、首次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格；

       3、 首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形；

       4、首次授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励
计划规定的激励对象条件。首次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事；首次授予
的激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。

    综上，公司监事会同意公司 2018 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2018 年 6
月 6 日，本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定
的条件，其作为本次激励计划首次授予的激励对象合法、有效。


    二、     审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的
议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

    监事会核查后认为：公司第二期股票期权激励计划第二个行权期未达到行权业绩指
标，公司注销激励对象在本次行权期内获授的 120 万份股票期权，符合相关法律、法规
及公司第二期股票期权激励计划规定的情况，同意对第二期股票期权激励计划第二个行
权期的获授股票期权予以注销。




                                               湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会
                                                                2018 年 6 月 7 日